In Spanien wurden acht Personen wegen Betrugs, Fälschung von Ausweispapieren, Geldwäsche und Gründung einer kriminellen Vereinigung verhaftet, und die Justizbehörden haben 43 internationale Haftbefehle gegen die wichtigsten Mitglieder der internationalen Gruppe beantragt … ►►►
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Laut einem Pressebericht der Guardia Civil wurde im Rahmen der Operation Chrimata ein Netzwerk in Alicante ausgehoben, das in großem Stil internationale Bankbetrügereien mit der Phishing-Methode in Form von Smishing durchführte. Das von den Konten der Opfer gestohlene Geld wurde in Kryptowährungen investiert, um es zu waschen, ohne Spuren zu hinterlassen.
Die Operation begann im April 2020, nachdem die Täter an drei aufeinanderfolgenden Tagen einen massiven Angriff auf eine große Anzahl von Kunden einer spanischen Bank verübt hatten, indem sie Smishing (Textnachrichten für Pishing) an die Mobiltelefone der Opfer schickten. Es gelang ihnen, von insgesamt 106 Opfern aus ganz Spanien 600.000 Euro zu ergaunern.
Die Bande sammelte die notwendigen Daten, um auf die Konten der Opfer zuzugreifen, indem sie eine Textnachricht an die Opfer schickte, in der sie sich als ihre Bank ausgab. Nachdem die Opfer hereingelegt worden waren, übernahmen die Täter die Kontrolle über ihre Konten auf der Online-Plattform der Bank und änderten die Form des Zugangs. Die Opfer sind alle Kunden derselben Bank mit nationalem Hauptsitz in Spanien.
Nachdem sie die Kontrolle über die Konten erlangt hatten, tätigten sie massive Überweisungen von jeweils rund 5.000 Euro von den Konten der Opfer auf die Konten von Personen, die als Kuriere eingesetzt wurden und bei Online-Finanzunternehmen registriert waren.
Diese als Geldkuriere bezeichneten Personen überweisen das auf ihrem Konto eingegangene Geld illegaler Herkunft und erhalten dafür eine Provision. Die Ermittler haben bis zu 28 dieser Maultiere ausfindig gemacht und festgestellt, dass 462.000 Euro des von den Opfern ergaunerten Gesamtbetrags über ihre Konten liefen. Die restlichen 128.000 Euro wurden mit ähnlichen Methoden und Mitteln von verschiedenen Unternehmen in Paris (Frankreich) erschwindelt.
Nachdem sie das Geld auf die Konten der Kuriere überwiesen hatten, investierten sie es in den Erwerb virtueller Währungen oder Kryptowährungen und konnten so nicht nur das Schwarzgeld waschen, sondern sich auch der Verfolgung durch die Ermittler entziehen, da das Hauptmerkmal der Kryptowährung darin besteht, dass die Herkunfts- und Bestimmungsdaten verschlüsselt sind, was eine Nachverfolgung sehr schwierig macht. Sobald die virtuellen Währungen erworben waren, wurden sie auf die Konten der Hauptmitglieder der Bande überwiesen, die so anonym bleiben konnten.
Der Einsatz digitaler Medien erleichterte es den Kriminellen außerdem, von jedem beliebigen Ort aus zu operieren, was die Ermittlungsarbeit der Polizei zusätzlich erschwerte. Nach Prüfung der erhaltenen Informationen konnte ein komplexes kriminelles Netzwerk identifiziert werden, das aus 90 Personen lettischer, russischer, tschechischer, kasachischer, weißrussischer, französischer, deutscher, kamerunischer und ukrainischer Nationalität besteht.
In Spanien wurden inzwischen acht Personen im Alter zwischen 40 und 59 Jahren spanischer, rumänischer und ukrainischer Nationalität in den Städten Málaga, Sevilla, Murcia, La Coruña, Zaragoza, Gerona, Valencia und Elche festgenommen. Darüber hinaus wurden insgesamt 25 Bankkonten gesperrt und den Gerichten zur Verfügung gestellt.
Darüber hinaus wurden bei der zuständigen Justizbehörde 43 internationale Haftbefehle gegen die wichtigsten Mitglieder der kriminellen Vereinigung beantragt. Das Verfahren des Gerichts in Alicante wurde an den Obersten Gerichtshof Spaniens weitergeleitet.
Die spanische Operation wurde von Interpol, Europol und verschiedenen Polizeidienststellen aus Lettland, Russland, Frankreich, Kasachstan, Deutschland, Kanada, den Vereinigten Staaten, Liechtenstein, Kamerun, der Tschechischen Republik, der Ukraine, Polen, Belarus und dem Vereinigten Königreich unterstützt.
Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen, und weitere Verhaftungen sind nicht ausgeschlossen.
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